Супружеская пара хакеров призналась в отмывании 4,5 млрд. долларов в биткоинах

В 2016 году хакеры украли 119 тыс. биткоинов из криптобиржи Bitfinex, которая позволяет обменивать цифровую валюту на реальные деньги. На тот момент эта сумма составляла 71 млн. долларов, но к 2022 году она выросла до 4,5 млрд. Супруги Хизер Морган и Илья Лихтенштейн были задержаны полицией по подозрению в участии в этой краже и последующем отмывании денег. Новость сообщил BBC 4 августа 2023 года.

После кражи биткоинов хакеры столкнулись с проблемой, как обменять их на наличные деньги или другие активы, не привлекая внимания полиции. Для этого они использовали различные методы, чтобы замаскировать свою деятельность. Например, они разбивали биткоины на мелкие части и переводили их на тысячи разных кошельков с поддельными личностями. Они также смешивали свои похищенные биткоины с другими криминальными токенами на темном рынке Alphabay. Мошенники покупали золотые монеты и создавали фиктивные компании, чтобы придать своим биткоинам законный вид.

Полиция обнаружила у пары множество доказательств их преступной деятельности. В их квартире на Манхэттене нашли книги с вырезанными страницами, в которых они прятали электронные устройства. Также нашли десятки телефонов, несколько USB-накопителей, 40 тыс. долларов наличными и электронную таблицу, в которой описаны сложные схемы отмывания биткоинов, которые, впрочем, удалось расшифровать.

Пара признала свою вину и рассказала, что планировала бежать из США в Россию, где родился Лихтенштейн. Они надеялись там жить как миллиардеры, не опасаясь ареста со стороны США. Однако их планы были раскрыты благодаря работе полиции и сотрудничеству с криптобиржей Bitfinex.

Ранее «LinDeal.com» рассказал о том, что банк Standard Chartered прогнозирует рост биткоина до 120 тыс. долларов. А также наша редакция сообщила, что Биткоин падает до минимума года из-за судебного иска против Binance.